Crimen organizado y lavado de activos

Resumen

En el presente trabajo se desarrollan las principales discusiones conceptuales relacionadas con la definición de crimen organizado, su relación con la criminalidad de empresa, con el fenómeno de la corrupción y la introducción de la necesidad de investigar estos fenómenos desde la lógica de mercados criminales, siendo el lavado de activos transversal a todo el análisis. Asimismo, se mencionan los cambios en las estructuras de los mercados criminales, desde organizaciones jerarquizadas hasta relaciones entre redes criminales y la diversificación de las actividades de esas redes. Para ello, se va a plantear el problema que presenta la información para realizar investigaciones tanto administrativas, judiciales como académicas, las fuentes tradicionales, las fuentes abiertas, las limitaciones de la información en poder del Estado y el acceso a la información pública. Por último, se presentarán una serie de informes realizados y publicados por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los que se observa una marcada deficiencia en la información aportada por los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el último apartado, a modo de palabras finales, se reflexiona sobre la necesidad de repensar el sistema de supervisión y contar con información que permita la comparación de datos obtenidos en diferentes países en un tiempo determinado.